Ирландски измамник, издирван в Швеция, след като избяга

В сряда Върховният съд изслуша ирландец, осъден в затвора в Швеция за участието си в измама с данък върху доходите в размер на 4,7 милиона евро, който сега иска да избяга от страната с близо две години от затвора.

Джон О’Конър (40) от Carrick-on-Suir, Co. Tipperary, и братята му бяха осъдени за данъчни измами, ДДС и пране на пари в Стокхолм през март миналата година. Той също така беше признат за виновен по три обвинения за “тежки счетоводни нарушения”.

братята

Окръжният съд в Стокхолм осъди О’Конър и трима от братята му Едуард (27), Марк (30) и Джеймс (28) на три години и осем месеца затвор.

Четиримата братя обжалваха решенията, които бяха потвърдени от шведския апелативен съд през юли 2021 г.

В сряда на изслушване за екстрадиране във Върховния съд Лиза Демпси PL, действаща от името на министъра на правосъдието, каза на съдия Керида Найду, че О’Конър е бил осъден за 14 престъпления за данъчни и счетоводни измами.

Г-жа Демпси каза, че през 2018, 2019 и 2020 г. 4,7 милиона евро неотчетени печалби са преминали през фирмени сметки, свързани с О’Конър и неговите братя.

Г-жа Демпси каза, че О’Конър също така е бил задължен да не плаща повече от 64 000 евро във фактури с ДДС на клиенти, заявени от компанията, но това е проправило път в частни сметки, свързани с О’Конърс през същия период.

Г-жа Демпси каза, че случаят се отнася до „съвместно предприятие и тайно споразумение“ във връзка с изпирането на облаги от престъпна дейност.

Адвокатът каза, че О’Конър е осъден за три счетоводни престъпления, 10 ДДС престъпления, данъчни престъпления и престъпление за пране на пари.

“умишлен пропуск”

По отношение на счетоводните престъпления, г-жа Демпси каза, че е имало опит да се скрият “много значителни” средства, постъпващи в сметките на компанията чрез “умишлено пренебрегване” на задължителните счетоводни разпоредби.

Тъй като не успява да подаде декларация, каза тя, О’Конърс се опитва да скрие истинското естество на престъпленията. Тя каза, че О’Конър “крият и задържат данъка за себе си”.

Демпси каза, че неправилни фактури с ДДС също са били изпращани на клиенти в измама, при която парите също са били депозирани в частни сметки, а не в бизнес сметки.

Адвокатът каза, че О’Конър е излежал 647 дни от присъдата си, преди да избяга в Ирландия през юли 2022 г., когато е бил временно освободен. Арестуван по силата на уведомление от Шенгенската информационна служба (SIS) тук на 3 септември 2022 г.

Лорънс Мастерсън BL каза за О’Конър, че има проблем с яснотата относно трите счетоводни престъпления, за които клиентът му е осъден.

Мастърсън каза, че има и въпрос относно степента на участие на О’Конър в престъплението.

Адвокатът каза, че шведските власти не са уточнили счетоводните престъпления като пряко свързани с престъплението пране на пари и данъчни нарушения при изготвянето на европейската заповед за арест.

Изясняване

Адвокатът каза, че трябва да се изпрати писмо с искане на разяснение дали счетоводството е отделно нормативно нарушение или не.

Мастерсън каза, че е необходимо да се установи “връзка” между трите нарушения на счетоводното съответствие и останалите нарушения.

Адвокатът добави още, че “сумите наистина са безполезни” по отношение на ДДС измамите.

Бизнес

Пъбът на Конър Макгрегър отчете загуба от 1,13 милиона евро през 2021 г

Г-н Съдия Найду каза, че трябва да е бил убеден, че трите счетоводни престъпления са били в ход на престъпно начинание и каза, че г-н Мастерсън предполага, че счетоводните престъпления не са свързани с данък върху доходите и измами с ДДС.

Г-н Мастерсън каза, че поради обстоятелствата на семейството му „присъствието на О’Конър е било много необходимо за семейството“, което би представлявало нарушение на човешките му права съгласно член 8 от Европейската конвенция за правата на човека.

Уважаемият съдия Найду отложи въпроса за 20 януари 2023 г., за да даде време за изясняване от страна на шведските власти относно естеството на счетоводните престъпления.